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一是有超过100名客户曾收到与其财政状况不相称的第三者存款；二是有些客户于收到第三者存款后并无将该笔资金用于交易，反而于短时间内提取资金；三是某些第三者曾多次将款项存入国信（香港）经纪有限公司客户的账户，但他们与该等客户没有明显的关系。香港证监会认为，尽管出现了明显的打击洗钱及恐怖分子资金筹集预警迹象，但国信（香港）经纪有限公司没有就该等第三者存款作出查询，也没有及时向联合财富情报组（财富情报组）提交可疑交易报告。
资料来源：Wind、中信证券市场研究部有没有踩踏风险？首先，测算一下质押的股票离平仓线还有多远。数据显示：8872亿元的股票再下跌10%后可能会低于平仓线；12461亿元的股票再下跌20%后可能会低于平仓线；18519亿元的股票再下跌30%后可能会低于平仓线。
责任编辑：张宁德勤中国副主席蒋颖建言：加速对资本市场新工具的税制研究澎湃新闻记者 葛佳 来源：澎湃新闻全国政协委员、德勤中国副主席蒋颖3月4日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）记者获悉，今年全国“两会”，全国政协委员、德勤中国副主席蒋颖带来了《关于加大金融营商环境改革，促进金融领域税制优化的提案》。
7、设立银行业金融机构、银行业金融机构境内分支机构应当符合反洗钱和反恐怖融资审查条件。8、银行业金融机构申请投资设立、参股、收购境内法人金融机构的，收购境外金融机构的，应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。9、申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，需熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规，接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训，通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试。
在美国总统宣布组建“天军”之后，太空武器化或战场化成为热议的话题。继俄罗斯、美国之后，法国也公开宣称组建“天军”，太空领域的军备竞赛已经走向公开化、激烈化和战场化。发射多种军用卫星，法国目前太空军力有多强？作为世界上第三个具备独立发射卫星的国家，法国拥有组建“天军”的良好物质基础。
《办法》自公布之日起施行。关注点六：刚有机构在港被罚，此前有不少先例就在2月18日，国信证券（香港）经纪有限公司在处理第三者资金存款时没有遵守有关打击洗钱及恐怖分子资金筹集的监管规定，被香港证监会作出谴责，并罚款1520万元。香港证监会调查称，国信证券（香港）经纪有限公司在2014年11月至2015年12月期间曾为超过3500名客户处理1万笔涉及总额约50亿元的第三者存款，这些存款行为被发现有三点特征：
